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四川富临运业集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

2019-12-02 09:03:43 阅读量:4873

证券代码:002357证券缩写:福临叶韵公告编号。:2019-059

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

四川涪陵交通运输集团有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2019年10月14日邮寄给全体董事、监事和高级管理人员,会议于2019年10月15日以通讯表决方式召开。会议应有9名董事出席,9名实际出席。会议由董事长董何裕先生主持。召集和召开会议的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

Ii .会议审议情况

1.审议通过控股子公司赵一科技收购中小股东权益及相关事项议案;

同日,巨潮信息网、中国证券报、证券时报、证券报和上海证券报刊登了子公司赵一科技收购少数股权的公告。

公司独立董事表达了他们一致同意的独立意见。详情见居巢信息网。

议案仍需提交公司股东大会审议。

投票结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事退席。

2.审议通过《关于2019年召开第四次临时股东大会的议案》。

公司将于2019年11月1日(星期五)下午14:30在公司五楼会议室召开2019年第四次特别股东大会。股东大会通知详情,请参见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网同日发布的2019年第四次特别股东大会通知。

投票结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

三.供参考的文件

1.第五届董事会第十二次会议决议。

特此宣布。

四川涪陵交通集团有限公司

董事会

2010年10月16日

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